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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經濟師

2019-07-01 13:01

您好:只要是正常的交易,私對私轉賬是沒有限制的。比如買房,金額就比較巨大,但屬于合法正常的交易,就沒有風險。

王昱橞坪 追問

2019-07-01 13:44

一筆沒有很大,就是一個月次數多些

宋艷萍老師 解答

2019-07-01 15:37

只要是正規合法的往來款項,沒有什么風險。

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你好,單日單筆超過5萬元, 1.挪用公款 公司賬戶的資金往來一般是擺在明面上有據可查的,而若是轉到老板的私人賬戶,就難以區分到底款項是公用還是私用的,前段時間某公司財務人員挪用巨額公款打賞平臺主播的案子還歷歷在目。 根據法律規定,公司的資金必須要收到監管,不可挪做私用,一旦發現有挪用公款的行為,嚴重的會被定罪入刑! 2.偷稅漏稅 都知道財務做賬一定是要有原始憑證的,而很多通過個人賬戶轉出去的款項賬面不透明,沒有依法的納稅憑證,很有可能不會提供增值稅發票,這就有偷稅漏稅的嫌疑了,一旦被查,企業將會面臨巨額補稅懲罰。 3.洗錢嫌疑 一旦個人賬戶大額收款累積次數過多,就會被銀行列為重點監控對象,排查是否存在洗錢的可能。注意,會被列入重點監控的不僅僅是金額大,而且是一年內收款次數多的對象,并不是所以大額交易都會被監控。 根據大額支付交易的規定:個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉屬于大額交易,個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付屬于可疑交易。
2020-05-22 09:35:20
您好:只要是正常的交易,私對私轉賬是沒有限制的。比如買房,金額就比較巨大,但屬于合法正常的交易,就沒有風險。
2019-07-01 13:01:51
你好!對公轉對私,本身就風險很大。怎么做賬都風險大
2018-04-03 17:20:39
您好,最好是銀行轉賬,因為金額太大了,您直接付現金有一定的風險
2020-07-31 18:06:44
你好,要看轉賬原因是什么
2019-11-28 14:25:17
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