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meizi老師
職稱： 中級會計師
2019-06-29 13:57
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個人打錢打對公賬戶用途怎么填，不是投資款
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老師您好，我在銀行工作，發現一個客戶的對公賬戶，收到另一個客戶備注為投資款的款項1000萬，當天又原路退還給客戶，備注退投資款，接下來連續幾天都是這樣的操作，請問，這樣存在洗錢風險嗎？或者是背后還有什么其他的貓膩？
答： 你好，不一定，也有可能是為了增加流水的呢
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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